Потерпевший Наймушин Secrets

Потерпевший Наймушин Secrets

Blog Article

Судя по всему, Банк России тоже не регулирует деятельность кооператива: в реестре ЦБ он не числится. В реестр включают только жилищно-накопительные кооперативы, а «Бест-вей» формально числится обычным жилищным кооперативом, хотя по схеме работы похож на накопительный.

Убедилась, что деньги на счету, ежемесячно получала доход. Счет имела возможность проверять.

При этом она согласилась, что список носит рекомендательный характер.

Из подсудимых, по ее заявлению, видела Дмитрия Мазанова — но указать на него не смогла. Про Дениса Шишко слышала — но указать на него также не смогла.

Согласно уставу и положению о формировании фондов ЖК, средства кооператива разделены. Вступительные и членские взносы поступают на счет в банке «Санкт-Петербург» — они идут на развитие кооператива.

Органам следствия, по его словам, не предоставлялось ничего: у них уже были эти документы. "Конфиденциальную информацию я могу передать только по решению суда, но запроса так и не поступило, — отметил свидетель.

Участие посредника. По сути кооператив — посредник между покупателем Гермес менеджмент и продавцом жилья, а это увеличивает риски.

Также странно, что на сайте кооператива нет устава — его пришлось искать на сторонних ресурсах.

Свидетель обвинения Наталья Асинская была корпоративным юристом кооператива — работала в компании "Финконсалт-плюс", выполнявшем юридические и иные подряды кооператива "Бест Вей".

"К кооперативу претензий не было, следователь предложил подать заявление"

У Киева кроме диверсионных операций вариантов не осталось

В кооперативе есть долги по зарплате из-за ареста счетов. Моим руководителем является Сергей Иванович Крючек, больше никто не давал мне распоряжений, и право на указания мне имеет только он".

Выполнялся довольно широкий круг обязанностей. Например, юридические взаимоотношения с банками. "Я узнала, что банк ограничил расчетные платежи в связи с тем, что поступают денежные средства от третьих лиц, с которыми не заключены договоры купли-продажи.

"Евтушенко подтверждает, что кооператив работал абсолютно легально, без финансовых нарушений, — замечают адвокаты. — О чем сторона защиты говорит с первого дня".